Innkalling til styremøte i Skien Næringsfond AS 6. desember 2023
Tid og sted: Strømdalsåsen 38, Skien kl. 18.00
Innkalling er sendt til styremedlemmer og varamedlemmer.
Sak 29/23: Orientering om driften, v/daglig leder.
Sak 30/23: Organisering og finansiering av drift Skien næringsfond AS for driftsåret 2024, v/styrets leder.
Sak 31/23: Orienteringssak Næringsmiddelnettverk, v/daglig leder.
Sak 32/23: Møteplan frem til ordinær generalforsamling for driftsåret 2023, v/styrets leder.
Sak 33/23: Eventuelt
Protokoll fra styremøte i Skien Næringsfond AS 6. desember 2023
Til stede: Emilie Clarice Schäffer; styrets nestleder, Trond Ballestad og Halvor Berg-Hanssen
Meldt forfall: Knut Åge Andersen, vara Espen Schmitz kunne ikke møte. Mona Nikolaysen, vara Mona Saga kunne ikke møte.
Fra administrasjonen: Jørn Roar Bamle, konstituert daglig leder og Ståle Tveit, saksbehandler.
Sak 29/23: Orientering om driften.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til underretning, og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 30/23: Organisering og finansiering av drift Skien næringsfond AS for driftsåret 2024.
Etter et ordskifte kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret beslutter at dagens forvaltningsavtale med Proventia AS, forlenges inntil videre for å opprettholde driften i fondet.
Sak 31/23: Orienteringssak Næringsmiddelnettverk (NMI).
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret mener at vedtak fra sak 26/21 kan benyttes dersom NMI starter opp igjen, og nettverket trenger finansiering.
Sak 32/23: Møteplan i tiden frem til ordinær generalforsamling for driftsåret 2023.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret beslutter at møteplan for første del av 2024 blir som følger:
Styremøte 31. januar, rådhuset kl. 1530. Alternativt 21. februar, rådhuset kl. 1530.
Generalforsamlingsdato ikke endelig fastsatt.
Øvrige styremøter for 2024 besluttes på konstituerende styremøte etter avholdt generalforsamling.
Sak 33/23: Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.