Innkalling til styremøte i Skien Næringsfond AS 18. oktober 2023
Tid og sted: Rådhusstua i rådhuset kl. 15.30.
Innkallingen er sendt styremedlemmer og varamedlemmer.
Sak 26/23 Orientering om driften, v/daglig leder.
Sak 27/23 Gjennomgang engasjementsporteføljen. v/daglig leder
Sak 28/23 Eventuelt v/styrets leder
Protokoll fra styremøte i Skien Næringsfond AS 18. oktober 2023
Til stede: Knut Åge Andersen - styrets leder, Cathrine Hasler Bakka, (vara for Emilie Clarice Schäffer), Trond Ballestad, Halvor Berg-Hanssen, Mona Saga (vara for Mona Nicolaysen),
Fra administrasjonen: Jørn Roar Bamle - konstituert daglig leder, Ståle Tveit - saksbehandler.
Dagsorden
Innledningsvis ble det besluttet å behandle en sak under eventuelt om omhandlet fullmakt til styrets leder og konstituert daglig leder. Videre vil styret under eventuelt, drøfte opplegget for forvaltning av Skien næringsfond AS for driftsåret 2024.
Sak 26/23: Orientering om driften.
Konstituert daglig leder presenterte innkomne saker samt annet som omhandler daglig drift. Her ble det også orientert om at 11. januar 2024 møtes styrets leder, administrasjonen i fondet og selskapets revisor for gjennomgang og verdsettelse av engasjementsporteføljen.
Vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til underretning, og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 27/23: Gjennomgang engasjementsporteføljen.
Administrasjonen gikk gjennom status på alle engasjementer. I direkte dialog med låntakerne den siste tiden, har det fremkommet enkelte behov for å få utsatt innbetaling avdrag. Det vises til sak 28.
Vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til underretning, og ber administrasjonen om å innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 28/23: Eventuelt
1. Fullmakt til styrets leder og konstituert daglig leder.
Administrasjonen har gjennom de siste ukene hatt direkte dialog med de fleste av bedriftene som har utviklingslån i Skien næringsfond AS. I den forbindelse har det kommet – og vil komme – søknader om utsettelse på avdrag. Som kjent kan administrasjonen gi en første utsettelse på inntil 12 måneder. Søknader utover dette er styresaker.
For å få til en effektiv håndtering av dette utover høsten kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
I perioden frem til neste styremøte, får styrets leder og konstituert daglig leder fullmakt til å innvilge utsettelser på avdrag. På årets siste styremøte 6. desember vil det bli gitt en orientering om resultatet av dette arbeidet.
2. Forvaltning Skien næringsfond AS 2024.
Det har vært dialog mellom konstituert daglig leder og næringssjef i Skien kommune Monika Lønnebakke, om drift/forvaltning av Skien næringsfond AS i 2024.
Etter intern drøfting kunne styret fatte følgende enstemmige vedtak:
Fondets administrasjonsavtale med Proventia AS løper til 31.12.2023. Styreleder får i oppdrag å avklare med kommunedirektøren den videre forvaltningen av fondet, herunder dekning av kostnader. Styreleder og administrasjonen gir en orientering om saken i neste styremøte 6.12.2023.