Innkalling til styremøte i Skien næringsfond AS - 1. mars 2023
Tid og sted: rådhusstua i rådhuset kl. 15.30
Sak 1/23: Innkalling til generalforsamling 3. mai for driftsåret 2022. v/daglig leder. Her deltar også selskapets revisor.
Sak 2/23: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember v/styrets leder.
Sak 3/23: Orientering om daglig drift, v/daglig leder.
Sak 4/23: Oppkapitalisering av Skien næringsfond AS v/styrets leder og nestleder.
Sak 5/23: Eventuelt v/styrets leder.
Protokoll - styremøtet 1. mars 2023
Sak 1/23 - Innkalling til generalforsamling 3. mai for driftsåret 2022.
Vedtak: Daglig leder bes innarbeide styrets innspill i innkallingen. Styrets leder og daglige leder får videre fullmakt til å sende endelig versjon til sekretariatet i Skien kommune med sikte på snarlig politisk behandling.
Sak 2/23 - Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember
Vedtak: Protokoll fra styremøtet 7. desember 2022 godkjennes.
Sak 3/23 - Orientering om daglig drift
Vedtak: Styret ber administrasjonen innarbeide styrets innspill i det videre arbeid.
Sak 4/23 - Oppkapitalisering av Skien næringsfond AS.
Vedtak: Med grunnlag i styrets gjennomgang av selskapets låneportefølje, regnskapet for 2022 og kapital- og likviditetssituasjon, gir styret styreleder og daglig leder fullmakt til å håndtere saken videre opp mot kommunedirektøren.
Målet er at selskapets aksjekapital blir besluttet styrket innen 31.12.2023 slik at selskapet fortsatt kan yte tilskudd og lån med høy risikoprofil til Skiensvirksomheter.
Sak 5/23: Eventuelt
Vedtak: Styret ber administrasjonen om at styrepapirer sendes pr e-post til både styremedlemmer og varamedlemmer.
Elektroniske protokollsignaturer forutsettes brukt gjennom 2023. Videre ber styret om at kopi av elektronisk signert protokoll fra foregående styremøte sendes ut sammen med styrepapirene.
Det er slik at styrets medlemmer har personlige vararepresentanter. Det er de faste styremedlemmenes ansvar å innkalle vara dersom man selv ikke kan delta på et styremøte.
Neste styremøte er onsdag 26. april kl. 15.30.