Innkalling til styremøte i Skien næringsfond
Tid og sted: 3. desember kl. 08.30 på rådhuset.
Agenda
Sak 26/24: Orientering om daglig drift, ved daglig leder
Sak 27/24: Håndtering av krevende engasjementer, ved daglig leder
Sak 28/24: Søknad om utsatt innfrielse Futurevac AS ved daglig leder
Sak 29/24: Forvaltning av prosjektmidler på 1,5 millioner kroner knyttet til omdømmearbeid i Skien kommune, ved daglig leder
Sak 30/24: Møteplan 2025, ved styrets leder.
Sak 31/24: Eventuelt, ved styrets leder.
Protokoll fra styremøtet Skien næringsfond AS 3. desember
Tid og sted: rådhusstua kl. 0830 - 0930.
Til stede
Jørn Inge Næss, styres leder - Odin Adelsten Bohmann, styrets nestleder - Karianne Hansen, Trond Ballestad, Helene Røsholt
Fra administrasjonen:
Jørn Roar Bamle, konstituert daglig leder
Ståle Tveit, saksbehandler, vikar
Anniken Myhre Borgerås – saksbehandler Skien næringsfond AS fra og med 1. januar 2025
Sak 27/24: Orientering om daglig drift.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret tar orientering om daglig drift til etterretning og ber administrasjonen innarbeide styrets innspill i det videre arbeid med å forvalte fondet.
Sak 28/24: Håndtering av krevende engasjementer.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har fått en presentasjon av en inndeling av engasjementsporteføljen i to kategorier med en noe ulik formell håndtering. Styret ønsker at ordningen beskrevet i saken gjennomføres i en prøveperiode på 1 år gjeldende fra 1. januar 2025.
Sak 29/24: Søknad om utsatt innfrielse Futurevac AS.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har vurdert en søknad fra Futurevac AS om utsatt innfrielse av utviklingslån til 1. juni 2025. Styret vedtar å gi en slik utsettelse forutsatt at Grenland næringsfond gjør det samme. Renter løper i utsettelsesperioden og tillegges hovedstolen.
Sak 30/24: Forvaltning av prosjektmidler 1,5 mnok knyttet til omdømmearbeid i Skien kommune.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har behandlet en henvendelse fra eier Skien kommune om praktisk håndtering av avsatte midler til attraksjonsarbeid, stedsutvikling og omdømmebygging («Attraktive Skien»).
Styret gir administrasjonen fullmakt til å håndtere ordningen, og ber om at dette rapporteres særskilt i fondets økonomirapportering. Styret vil understreke at det er formannskapet – som også er kommunens næringsutvalg – som skal prioritere bruken av midlene.
Sak 31/24: Møteplan 2025.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret ber næringsavdelingen/administrasjonen om å utarbeide et forslag til møteplan for styremøtene 2025.
Utgangspunktet er tirsdager fra 0830 til 1030 med 3 møter første halvår og 3 møter annet halvår.
Sak 32/24: Eventuelt.
Søknad fra SafeLink AS.
Administrasjonen hadde en sak til eventuelt der Safelink AS søker om en ordning for innfrielse.
Styret kunne fatte følgende enstemmige vedtak:
Styret har gått gjennom en søknad der Safelink AS ønsker følgende opplegg for innfrielse:
- Påløpte renter slettes.
- Hovedstol kr 150 000 innfris innen 31. januar 2025
Styret legger til grunn at Grenland næringsfond kan akseptere fremsatte punkter i en søknad fra SafeLink AS om å utsette innfrielse i 2 år. Administrasjonen får fullmakt til å håndtere saken videre.
Innspill til sak i første styremøte i 2025
Styret ber administrasjonen om å forberede en sak til første styremøte i 2025 som omhandler den videre forvaltning av Skien næringsfond AS; herunder perspektiver fra administrasjonen og en invitasjon til styrets medlemmer om innspill.
Styret ber om at administrasjonen i denne forbindelse innhenter mulige eksempler på hvordan andre kommuner med næringsfond innretter sitt forvaltningsarbeid.